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鄂汇金融投资人2万本金换来20箱淘宝上买不到的白酒

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  “向上金服存在1个多亿关联借款,是不是自融?备案有没有风险?”

  在中国互联网金融协会官网上,正如上述投资人所介绍,向上金服确实从2018年10月开始,突然多了超过1个亿的关联关系借款余额。

  截至今年二月底,向上金服关联关系借款余额11955.9万元,笔数120笔。根据借款限额规定,照此计算,目前至少还有120家关联企业在向上金服进行借款,且借款均接近100万。

  2018年10月,向上金服当月新增借贷金额仅6000万元左右,因此,当月突然出现1亿多的关联借款,应该早已存在。

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  业内人士分析,行业去年下半年的爆雷,影响极为恶劣,因此监管层也有压力,对此轮检查格外严格。“可能是藏不住了,才被迫进行公布。”

  根据此前消息报道,2018年10月10日,向上金服正式向北京市金融工作局提交合规自查报告。

  从时间来看,确有可能。

  根据108条问题清单,对关联方在平台借款,均有禁止性规定和披露说明。

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  截至目前,向上金服官网信披一塌糊涂:关系借款余额和笔数皆为0,逾期数据前后矛盾,出借人、借款人信息截止均只到2018年8月。

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  另外,翻阅中国互联网金融协会上披露信息,数据显示,像宜人贷、拍拍贷、人人贷等平台均不存在关联关系借款。

  2、

  近日,华夏时报曾报道,此前在向上金服官网披露的承接中债转信息目前也无踪迹可循,仅剩下承接完成的项目可查。有业内人士认为,即使没有具体要求披露,但是其删除了以前公开的信息,肯定还是有猫腻。

  不过,今日下午,在向上金服债转专区,承接项目突然可见。但在浏览时,其正在排队债转项目多达10878条,债转退出困难可见一斑。

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  根据多位投资人反馈,目前向上金服锁定期大于100天的,大概处理到锁定期结束为2018年11月的标的;锁定期小于100天的,处理到2018年10月左右。

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  截至3月7日,向上金服借贷余额34.78亿元。

  3.

  事实上,向上金服还有一个兄弟平台——向前金服,两者实际都由北京捷越联合全资控股。

  无论在各种评级还是投资人热度中,向前金服远比不上向上金服。

  但今日意外发现,向前金服累计借贷金额338.62亿元,借贷余额124.56亿元,两项数据已远超向上金服。

  向上金服虽累计交易额为510.24亿元(债转算交易额里),但实际累计借贷金额仅为154.12亿元,借贷余额34.78亿元。

  根据向前金服2018年一季度数据显示,当时向前金服累计出借金额仅134.44亿元,若考虑债转数据,累计借贷金额可能还要再低。

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  不到一年时间、在如此行业环境下,能净增200多亿借贷金额,向前金服业务能力确实厉害。

  天眼查显示,北京捷越联合共有357家分支机构,刨除注销公司也还有高达200多家分支机构。2018年12月28日,南宁第三分公司新开业。

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  实际上,无论是暴增的借贷金额还是新开线下门店,捷越联合都与监管精神背道而驰。

  而更让人疑惑的是,就连头部平台宜人贷去年都传出部分关店裁人,捷越联合是如何逆流而上,还能支撑快速扩张?吸收的资金又是从何而来?

  另外,在向前金服平台上,未发现债转专区,但平台出借标主要以集合标为主。

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