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盱眙警方破获涉案金额达2亿元传销案

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只要缴纳5500元就可以成为股东,享受公司年底分红,此外还可以领取所谓价值5500元的净水机,每发展一人加入还能返利数百元至上千元不等……去年3月,一款并不存在的高科技环保产品,经过盱眙县一家公司如此宣传包装,利用网络同时在线上线下高调拉人投资入股,短短几个月时间,便在江苏、山东、北京等多个省市、自治区、直辖市发展会员2万余名。近日,盱眙警方经过立案侦查,最终解开了这家公司的真面目——彻头彻尾的皮包公司,非法组织了一个大型传销活动,涉案总金额达2亿元。

骗局:层层拉人头,“高科技农药”圈钱两个亿

2017年3月3日,一场声势浩大的“高科技产品”推介会在盱眙县影剧院召开,数十家冠有中字头、国字头的所谓协会、研究会纷纷出席,向现场近千人大肆吹捧一款使用树叶、树枝、秸秆等天然物品提取的特效环保高科技无毒无公害农药“木须液”。“这同时也是信科环保俱乐部成立暨股东大会。” 9月28日,盱眙县公安局经侦大队大队长徐德祥告诉记者,这场会议的组织者是52岁的吉林人李某某和在盱眙的合伙人侯某。在会议上,李某某宣称该产品只针对国际市场,不在国内销售,参与者缴纳5500元便可加入该再生能源综合利用工程项目,成为股东分红,同时还可以领取所谓价值5500元的净水机。

“他们还通过互联网搭建了联盟俱乐部平台,将公司成立大会的视频发布在知名互联网视频平台上造势。然而,这个公司只是一个彻头彻尾的皮包公司。”徐德祥告诉记者,至案发,没有一分钱投入进“木须液”的研发、生产中,也自始至终没有一件“木须液”的成品,所有的参与者只不过是在拉人头,然后再以发展的人员数量作为计酬和返利的依据,“一场典型的传销骗局”。

通过互联网,不仅盱眙本地人,来自全国各地的众多人员将他们的钱投入到信科环保俱乐部。伴随着“生意”越做越大,流入的资金越来越多,李某某和侯某的矛盾也在不断增多。她先是将自己的儿子单某拉进来,负责管理网站后台以及资金流。2017年10月,李某某母子和侯某决裂,将盱眙的网络后台关闭,转战其他地方另组公司。这一举动,直接导致利用盱眙网络后台的“投资人”,在当年11月份无法提现,纷纷前往盱眙报案。

徐德祥告诉记者,经调查,该网络传销组织在成立后短短几个月时间,便在江苏、山东、北京等多个省市、自治区、直辖市发展会员2万余名,涉案总金额达2亿元。

侦破:先打“蛇七寸”,查出82万元现金

捉蛇打“七寸”,盱眙警方多次奔赴山东、河北、吉林等地侦查,最终确定了包括李某某母子在内的12名主要犯罪嫌疑人。“我们需要的所有数据型证据都掌握在单某手中。” 徐德祥介绍,警方据此决定第一个抓捕单某。

奔赴吉林抓捕单某的民警周健告诉记者,今年5月12日晚上,在门外蹲守一天的民警确定单某在家后,在当地派出所的协助下,敲开单某家门。“趁势推开房门,只见单某躲在墙角瑟瑟发抖。”周健告诉记者,将单某控制后,抓捕民警开始对他家进行搜查,从衣柜、床底等处共搜出现金82万元以及大量银行卡、U盾、手机、电脑等涉案工具。

经过办案民警的不懈努力,单某将该非法传销组织架构“和盘托出”。根据已掌握的线索,办案民警分赴吉林、山东、北京等地,陆续抓获其他主要犯罪嫌疑人。其中,迫于儿子被抓的压力,9月6日,嫌疑人李某某向盱眙警方投案自首。至此,这一传销案件,警方共扣押作案工具笔记本电脑5台、手机12部、银行U盾20个、银行卡32张、查封高档轿车2台、房产4套,累计追回赃款、赃物价值1800余万元。

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